（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的★，应持股东账户卡★、加盖公章的营业执照复印件★★、法定代表人证明书及身份证办理登记手续★；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证★★、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会★★。
提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内与供应商签署担保协议或担保函等文件，具体担保可以分多次提供★★，每笔担保金额、担保期限以实际签署的担保协议或担保函约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况在合并报表范围内子公司之间进行调剂，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起至2025年12月31日止★★。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度★★★。
住所★★★：浙江省金华市义乌市佛堂镇义乌经济开发区五洲大道与芳菲路交叉口北侧地块（自主申报）
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》★★★。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》★★★、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于公司开展融资租赁业务的公告》。
以上事项已经公司2024年12月16日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过★★。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》★、《证券日报》★★★、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》★。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏★★。
3★★、审议并通过《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》
因公司注册资本减少★★★，根据《公司法》★、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中注册资本及股份总数进行修订，内容如下：
若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保★，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过★。
住所：浙江省金华市义乌市北苑街道西城路198号华统集团A幢9楼(自主申报）
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
公司本次拟担保事项★，充分考虑了公司及子公司2025年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益★★★。公司对本次被担保对象拥有绝对控制权★★，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险★，公司将根据实际情况要求非全资子公司的其他股东根据其持股比例提供相应的担保或反担保。本次被担保对象均为公司合并报表范围内控股或全资子公司，公司对其具有绝对控制权★★，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控★★★，未损害公司及全体股东利益的情况★★，符合公司发展战略。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的公告》★。
以上提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，以上第1-6项提案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年12月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的相关公告★★★。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续★★；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
1★、委托人对受托人的指示，以在“同意”★★、“反对”★★、“弃权★”下面的方框中打“√”为准★★，每项均为单选★，多选视为无效投票。
经审核，监事会认为：公司此次预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况★、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控★。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规★★、规范性文件及《公司章程》的规定★，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。
公司拟为上述子公司向供应商采购饲料及饲料原料需要履行的义务提供连带保证担保，担保金额合计不超过8,500万元。
经审核，监事会认为：公司此次预计2025年度为子公司融资提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要★，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制★★，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形★★。因此，我们同意公司2025年度预计为子公司融资提供担保额度的事项。
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一★。
公司本次新增担保额度范围的被担保子公司并不限于上述已经列明的全资或控股子公司。未来公司还将根据各个子公司的经营及项目建设进度情况，在本次新增对外担保额度范围内增加其他需要被担保的合并报表范围内的全资或控股子公司，并将在未来的对外担保进展公告中予以及时披露★★★。
6、审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核★，监事会认为★★：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》★★、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定★，（1）由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象杨志华等15名原激励对象因个人原因离职，其已不再具备激励资格，因此公司将对其已授予但尚未解除限售的限制性股票合计628,000股按授予价格加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和进行回购注销★★★；（2）因公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，2023年度公司层面及个人层面业绩考核未完全达标部分123,609股不能解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利率计算的利息之和进行回购注销★。监事会同意公司对上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计751★★★,609股进行回购注销★★。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三）★★，以便登记确认★。传线前送达公司证券部办公室★。来信请寄：浙江省义乌市北苑街道西城路198号华统股份证券部。邮编★★：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准★★，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准★，不接受电线、会议联系方式：
备注：全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项★★。
经营范围：许可项目★★★：饲料生产(依法须经批准的项目★★，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)★★。一般项目：生物饲料研发★★★；畜牧渔业饲料销售★★★；技术进出口；货物进出口★；粮食收购(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
本次公司2025年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过9.90亿元人民币的新增担保额度，担保金额占公司2023年12月31日经审计净资产的47★★.76%。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会同意公司及子公司以抵押、质押★★、信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度。向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次50亿元综合授信额度范围内★★★，根据自身运营的实际需求确定。提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信★★★、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。授权期限自公司2025年第一次临时股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止，授权期限内★★★，授信额度可循环使用。
1★★、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称★★★“公司”）实际对外担保余额为266,625万元，超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险。
经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售★★★；饲料原料销售；生物饲料研发★★★；饲料添加剂销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)★★。许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产(依法须经批准的项目★，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)★。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议★，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2★、股东通过互联网投票系统进行网络投票★★，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得★★★“深交所数字证书”或★“深交所投资者服务密码★★”★。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》★、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》★、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决★★★，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准★★★；如先对总议案投票表决★★，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月2日上午9★★★:15，结束时间为2025年1月2日下午15:00。
2★★★、经与会独立董事签字的第五届董事会2024年第六次独立董事专门会议决议；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议★★，审议通过了《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的议案》，为满足子公司（含孙公司，下同）日常经营及项目建设资金需求，公司2025年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过9★★★.90亿元人民币的新增担保额度★★，其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过2★★.00亿元人民币★★★；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过7★.90亿元人民币。并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额★、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内★★★。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度★★。若股东大会决议批准上述议案后★★★，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。
（1）在股权登记日2024年12月27日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
4、上述被担保人不属于失信被执行人★★，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
经审核，监事会认为：公司此次预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求★，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况★、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。
（2）网络投票★★：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台★★，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
备注：全资子公司仙居县绿发饲料有限公司不属于失信被执行人★★。不存在影响其偿债能力的重大或有事项★★★。
公司于2024年12月16日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议★，审议通过了《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。
1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司★★★”）实际对外担保余额为266,625万元★★，超过最近一期经审计净资产的100%★★★，敬请投资者充分关注担保风险。
备注★★：全资子公司兰溪市绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项★。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》★★、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》★★。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见★★★。
上述担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》★★、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》★、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
经营范围：一般项目★：智能农业管理；牲畜销售（不含犬类）★；畜禽收购★★；畜禽委托饲养管理服务★；畜牧渔业饲料销售★；畜禽粪污处理利用；水果种植；新鲜水果零售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔业废弃物综合利用；畜牧专业及辅助性活动；贸易经纪；技术服务★★、技术开发★、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务★；饲料原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：种畜禽经营★★；兽药经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
为满足子公司日常经营业务需求，公司2025年度拟为合并报表范围内子公司浙江华昇饲料科技有限公司（以下简称“华昇饲料★★”）、仙居县绿发饲料有限公司（以下简称“仙居饲料★★★”）、兰溪市绿发饲料有限公司（以下简称“兰溪饲料★★”）、浙江华服农业开发有限公司（以下简称“华服农业”）向供应商采购饲料及饲料原材料提供总额不超过8,500万元人民币的担保额度。
以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准★。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务★★★。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
若本次担保批准实施后，则公司审批担保金额累计为271★★★,025万元（未含即将于2025年1月1日失效的9★★★,250万元饲料及饲料原料采购担保额度及即将于2025年1月19日失效的58,600万元融资担保额度预计授权），占公司2023年12月31日经审计净资产比例为130.74%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保★，也不存在逾期担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况★★★。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为★★：2025年1月2日9:15-9:25★，9:30-11:30和13★★★:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为★：2025年1月2日上午9:15至2025年1月2日下午15★★★:00期间的任意时间。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确★★、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏★。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
由于2019年限制性股票激励计划公司与部分激励对象解除劳动关系、首次授予及预留授予部分激励对象因个人原因离职以及因2020、2021★★、2022年度公司层面业绩考核目标未满足解除限售条件，公司拟对上述激励对象涉及的已授予但尚未解除限售合计11★★,308,800股限制性股票进行回购注销；由于2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分激励对象因个人原因离职以及因2023年度公司层面及个人层面业绩考核未完全达标，公司拟对上述激励对象涉及的已授予但尚未解除限售合计2,166,287股限制性股票进行回购注销。具体内容详见同日公司披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-153）。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由61★★,890★★.1473万元减少至60,542.6386万元，股份总数由61,890.1473万股减少至60,542.6386万股。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议★★，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》★、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。
备注：全资子公司浙江华服农业开发有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
若本次担保批准实施后，则公司审批担保金额累计为361,525万元（未含即将于2025年1月1日失效的9★★★,250万元饲料及饲料原料采购担保额度及即将于2025年1月19日失效的58★★,600万元融资担保额度预计授权）★★，占公司2023年12月31日经审计净资产比例为174.39%。除此外截至本公告日★★，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
经审核，监事会认为：本期除1名激励对象由于个人原因离职不符合解除限售条件★★，应由公司对其尚未解除限售的限制性股票进行回购注销外，其余16名激励对象解除限售资格合法有效★★，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》办理限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》★。
除上述外，《公司章程》其他条款保持不变★★★，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜★★。
上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》★、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》★★★、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
截至本次担保批准前，公司有效累计审批担保总额为330★,375万元（含即将于2025年1月1日失效的9,250万元饲料及饲料原料采购担保额度及即将于2025年1月19日失效的58,600万元融资担保额度预计授权），无控股及全资子公司对外担保事项。截止本公告日，公司实际对外担保余额为266,625万元，占公司2023年12月31日经审计净资产比例为128.61%，涉及诉讼的担保金额为4★★★,775万元。
2、本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、浙江华服农业开发有限公司的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议或担保函等文件亦未签署★★★，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》★★、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的公告》。
截至本次担保批准前，公司有效累计审批担保总额为330★★★,375万元（含即将于2025年1月1日失效的9★,250万元饲料及饲料原料采购担保额度及即将于2025年1月19日失效的58★,600万元融资担保额度预计授权），无控股及全资子公司对外担保事项。截止本公告日，公司实际对外担保余额为266,625万元，占公司2023年12月31日经审计净资产比例为128★.61%，涉及诉讼的担保金额为4,775万元。
表决结果★★★：同意2票，反对0票，弃权0票，其中关联监事卫彩霞回避了本议案的表决★★。
6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏★。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定★，于2024年12月16日召开第五届董事会第十四次会议★★，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：
通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室
7、审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
兹授权先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2025年第一次临时股东大会★★，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》★、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的公告》。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开★。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
经审核，监事会认为★★★：公司预计2025年日常关联交易事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司★★、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》★。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议★★，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过★★★。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
以上提案4关联股东需回避表决，以上提案2、3、6、7项须经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过★★★。同时★，以上提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露★★。
表决结果★：同意3票★★，反对0票，弃权0票。其中关联董事朱俭勇★★、朱俭军★、朱根喜★、朱凯回避了本议案的表决。
本次公司2025年度拟为合并报表范围内子公司向供应商提供总额不超过8★,500万元人民币的新增担保额度，担保金额占公司2023年12月31日经审计净资产的4★★.10%。
7★、审议并通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
经审核★★，监事会认为：公司此次预计2025年度为子公司融资提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要★★，提高融资效率，确保业务顺利开展★，符合公司整体利益★。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况★★★、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律★★★、法规★、规范性文件及《公司章程》的规定★，不存在损害公司及中小股东利益的情形★★。因此，我们同意公司2025年度预计为子公司融资提供担保额度的事项。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年12月11日以电子邮件★、电话通讯等形式发出通知，并于2024年12月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名★★★，实际到会监事3名★。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定★。
1、股东大会届次★：2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
3★★★、审议并通过《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》
以上拟担保额度是公司合并报表范围内部分子公司根据各自日常经营及项目建设资金需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限★、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次审议的担保对象仙居县绿发饲料有限公司★、杭州同壮农业发展有限公司、浙江华昇饲料科技有限公司、天台华统牧业有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、正康（义乌）禽业有限公司、梨树县华统食品有限公司、浙江华服农业开发有限公司★、天台华统食品有限公司★★★、乐清市华统牧业有限公司最近一期的资产负债率高于70%★，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
8、审议并通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
公司本次拟担保事项，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和股东利益。鉴于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，故公司未要求本次各被担保方提供反担保★★★。也未要求其他股东提供同比例担保★★，本次被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有绝对控制权★★，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项★，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略★。本次公司拟担保事项不需要提供反担保。
经营范围★：一般项目★★★：技术服务、技术开发、技术咨询★★、技术交流★、技术转让、技术推广；货物进出口★★★；畜牧渔业饲料销售★；饲料添加剂销售★；饲料原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)★★★。许可项目：饲料生产★；饲料添加剂生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动★，具体经营项目以审批结果为准)。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称★★“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年12月11日以电子邮件★★、电话通讯等形式发出通知，并于2024年12月16日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名★★★，实际到会董事7名★，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事★★★、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确★★、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
